นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างนโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักการทั่วไป เนื้อหาอย่างเป็นทางการของแต่ละข้อจะประกาศเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว

บริษัทให้ความสำคัญกับการรู้จักผู้ใช้บริการและการตรวจสอบข้อมูลตามระดับความเสี่ยงของธุรกรรม โดยยึดหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ

ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารที่ต้องใช้ และระยะเวลาการดำเนินการ จะระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานภายในและประกาศเมื่อบริษัทอนุมัติให้เผยแพร่

บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ช่องทางให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้บริการ

การกำหนดระดับความเสี่ยงและมาตรการควบคุมจะสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ใช้บังคับ และได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทกำหนดแนวทางให้บุคลากรสังเกตและรายงานธุรกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยตามช่องทางภายในที่กำหนด

รายละเอียดของขั้นตอนการรายงาน ระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะประกาศเมื่อได้รับการยืนยันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาความลับ และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเท่าที่กฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับอนุญาต

บริษัททบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนด หรือลักษณะการดำเนินธุรกิจ

เมื่อมีการปรับปรุง บริษัทจะแสดงวันที่ของฉบับล่าสุดไว้ในส่วนข้อมูลเวอร์ชันด้านล่าง